Rastreamento de criptoativos

Habilidades

& Tecnologias

Por meio de um poderoso algoritmo de identificação de transações acoplado a um robô com grande capacidade de análise de dados, nós descobrimos as entidades do mundo real por trás de cada transação de criptomoeda, para que você possa evitar ou descobrir crimes financeiros.

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Análise forense

Transações
100
Endereços
88
Usuários
85
Além de outros conjuntos de dados analíticos
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Desenvolvido para

Instituições

& Indivíduos

Empresas

Cumpra os regulamentos de compliance e automatize o processo de KYT da sua empresa.

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Exchanges

Rastreie e documente transações de risco.
Impeça que moedas roubadas sejam negociadas em seus serviços.

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Rastreamento

Um processo que permite pesquisar transações, encontrar carteiras suspeitas e relacionar usuários.

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Gerenciamento de risco

Mais criptomoedas

Menos risco

Dados

Nossos robôs integram dados de atribuição de inteligência oriundas de Blockchains e cruzam com fontes de inteligência públicas e privadas, nutridas por bancos de dados de exchanges, carteiras, usuários P2P e de outras iniciativas.

  • ICOs: Exposição reduzida ao risco de lavagem de dinheiro e identificação mais bem-sucedida de transações nefastas de criptomoedas.
  • Exchanges: Permite que as exchanges tenham a tranquilidade de se envolver apenas com transações de criptomoedas de origem lícita, mantendo um perfil de baixo risco.
  • P2Ps: Pessoas que realizam compra/venda de criptomoedas P2P assumem menor risco ao examinar cada transação a fim de entender as origens dos fundos que são negociados.
  • Investigação particular: Permite relacionar usuários simplesmente através de carteiras ou transações específicas. São analisadas dezenas de milhões de dados para chegar a cada conclusão com a máxima precisão.
  • Polícia: É possível comprovar movimentações e auditar a posse ou transferência de criptomoedas, a fim de permitir a tomada de medidas judiciais baseadas em análise criptográfica.